Nacional
FGR desmantela red de facturación falsa ‘Del Caballito’
Desarticulan red de 15 empresas fachada que emitía facturas falsas en nueve estados.
lavado de dinero
Internacional
EU impone sanciones a restaurante y empresa de seguridad por presuntos nexos con el crimen organizado
Washington apunta a una red financiera vinculada al tráfico de fentanilo.
Internacional
Alex Saab comparece en Miami por lavado de dinero
El empresario colombiano, aliado de Maduro, fue deportado y enfrenta cargos en EE.UU.
Nacional
Marino detenido en Argentina: 17.5 mdp en seguros bajo la lupa
Contralmirante retiró 17.5 mdp de seguros en 2023; FGR investiga lavado.
Nacional
Hacienda congela cuentas a 23 ligados a cárteles mexicanos
23 personas y empresas señaladas por financiar narco con químicos.
Nacional
UIF y aduanas tejen red contra malas prácticas financieras
La UIF y agentes aduanales unen fuerzas para detectar operaciones sospechosas en el comercio exterior mexicano.
Nacional
EU y México lanzan ofensiva total contra finanzas del crimen
El embajador de EU en México anuncia una ofensiva total contra las redes financieras que sostienen al crimen organizado.
Nacional
La SCJN da luz verde a la UIF para bloquear cuentas sin juez
La Corte avala que Hacienda congele cuentas sin orden judicial. Una medida 'preventiva' que divide al pleno y preocupa a…
Nacional
Gallos y carteles: el negocio oculto tras las peleas
Las peleas clandestinas son el nuevo centro de operaciones del crimen organizado, según investigaciones recientes.
Nacional
UIF e IRS pactan intercambio de datos contra tráfico de armas
México y EE.UU. acuerdan compartir datos financieros para rastrear el flujo de dinero del tráfico ilegal de armas.