Vinculación a proceso por operaciones ilícitas
La Fiscalía General de la República (FGR) logró la vinculación a proceso de Gilda “N” por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los datos probatorios presentados fueron suficientes para acreditar su probable participación en el delito.
La imputación se centra en depósitos realizados desde el extranjero que, según la investigación, provenían de un origen ilícito.
54 datos de prueba presentados
Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) expuso 54 datos de prueba y sostuvo el debate técnico frente a la defensa. La juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, determinó el auto de vinculación a proceso.
Se concedieron cuatro meses para la investigación complementaria y se fijó una fecha posterior para revisar las medidas cautelares.
Vínculo con el caso Agronitrogenados
Las indagatorias, apoyadas por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), relacionan a la imputada con el esquema de corrupción del caso Agronitrogenados. Gilda “N” presuntamente se convirtió en beneficiaria de una empresa mediante la cesión de derechos de Emilio “N”, fungiendo como posible prestanombres para ocultar actos ilícitos y facilitar la triangulación de recursos.
La FGR recalcó que, conforme a la ley, a la procesada se le presume inocente hasta que se dicte sentencia condenatoria.
