Prisión preventiva para la red de facturas falsas
Un juez de control ratificó la prisión preventiva oficiosa para ocho personas señaladas como integrantes de la red conocida como Del Caballito. Maikol, Salvador, Laura, Luis, Manuel, Elda, Montserrat y Lilia “N” fueron vinculados a proceso por expedición de comprobantes fiscales falsos.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó datos de prueba suficientes ante el juzgado. La defensa de los imputados se acogió a la duplicidad del término constitucional, lo que no impidió la medida cautelar.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Federal, esta organización se dedicaba a operaciones con recursos de procedencia ilícita y a la emisión de facturas falsas. Sus posibles líderes serían Maikol “N” y Salvador “N”.
Cateos y aseguramientos en seis estados
Las órdenes de aprehensión se cumplimentaron tras decenas de cateos en inmuebles de Jalisco, Colima, Sonora, Aguascalientes, Quintana Roo y Michoacán. Durante los operativos se aseguraron 21 domicilios, 14 vehículos (dos motocicletas) y divisas por más de 24 mil dólares, un millón 219 mil pesos, 106 mil yenes, mil 700 libras, 370 soles, seis mil 120 euros y mil 050 coronas danesas.
Esquema de facturación ilícita
La red operaba a través de personas físicas que diseñaban mecanismos de evasión fiscal en sus propios despachos. Ofrecían a empresas reales facturas por operaciones inexistentes. Para ello creaban empresas fachada que emitían comprobantes falsos, ingresaban flujo de dinero y lo distribuían bajo conceptos irreales. Así reducían artificialmente la carga impositiva de sus clientes.
Posteriormente, las empresas facturadoras canalizaban los recursos hacia los trabajadores de las compañías beneficiadas. Este circuito ocultaba el origen del dinero, disminuía el pago de impuestos y sostenía un sistema sistemático de facturación falsa que afectó a la Hacienda Pública.
Impacto económico: más de 12 mil millones de pesos
Estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indican que el monto de las facturas falsas generadas por Del Caballito ascendería a más de 12 mil millones de pesos. Cifra equivalente a casi la mitad del presupuesto autorizado para Tlaxcala en el ejercicio fiscal 2026.
El esquema de operación también incluía la creación de empresas de planeación laboral y una asociación civil para ejecutar el fraude. La FGR continúa las investigaciones para deslindar responsabilidades.
