La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México detectó a 55 personas presuntamente vinculadas con una red financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El hallazgo se logró mediante indicadores financieros específicos, según informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El comunicado 61 detalla que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 55 personas —39 físicas y 16 morales— relacionadas con esta estructura. La acción forma parte de la cooperación bilateral contra las finanzas de la delincuencia organizada.
Indicadores detectados
La UIF identificó “indicadores relacionados con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita”. Entre ellos: operaciones en efectivo, adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, transferencias internacionales, uso intensivo de tarjetas de crédito y servicio, e inconsistencias en los ingresos reportados al SAT.
Las autoridades detectaron “posibles inconsistencias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero”, lo que fortaleció la identificación de la red.
Empresas fachada y denuncia
Del total, 16 personas morales presentaban actividades ilícitas. Según la UIF, algunas registraron operaciones relevantes, mientras que otras eran empresas fachada con “limitada o nula actividad económica aparente”.
La UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. También incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los sujetos designados por la OFAC, y sumó a ocho adicionales —cuatro físicas y cuatro morales— vinculados a la misma estructura financiera.
Coordinación internacional
Hacienda subrayó que las acciones coordinadas con Estados Unidos buscan “prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada”. La UIF mantiene cooperación con autoridades nacionales e internacionales, en apego a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).




