Sanciones de EU contra red de huachicol
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos mexicanos y sus nueve empresas por su vínculo con una red de contrabando de combustible del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Se trata de Oscar Guillermo Juraidini Silva, de 41 años, y J. Refugio Ruiz Villagómez, de 65.
La práctica conocida como huachicol fiscal consiste en introducir combustible refinado a México evadiendo impuestos, declarándolo como otra mercancía. La alerta estadounidense señala que en el último año se registraron 160 actividades sospechosas por 7,000 millones de dólares.
Detalles de la red
A Juraidini Silva se le describe como “un operador clave” y “la mente maestra” detrás de operaciones financieras del cártel. Se le acusa de crear empresas fantasma y falsificar documentos aduaneros para traficar combustible y evadir el IEPS, generando decenas de millones de dólares anuales para la organización. Ruiz Villagómez, por su parte, “es conocido por contrabandear combustible de Estados Unidos a México”, pagando tarifas a los cárteles para pasar las aduanas.
“Los cárteles mexicanos, incluyendo el Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, usan a empresas mexicanas con permisos para comprar combustible de vendedores de Estados Unidos, que aprovechan sus relaciones con refinerías para desviarlo a redes de empresas fantasma”, describe la alerta.
Las sanciones inmovilizan todos los bienes, cuentas e intereses bajo jurisdicción estadounidense de estas personas y empresas como Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust y Jomadi Logistics & Cargo. Esta última ya fue investigada en 2020 por violar sanciones a PDVSA.
Impacto en la economía
La red opera principalmente en aduanas de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo. FinCEN, la red de control financiero de EU, emitió directrices para que los bancos identifiquen actividades sospechosas. Las empresas de EU “lavan los fondos ilegales” comprando autos de lujo, joyería y bienes raíces. En México, los cárteles usan ese dinero para pagos en efectivo a “campañas políticas y medios de comunicación”, según el documento.
“Las instituciones tienen que estar vigilantes, ya que los cárteles, sus huachicoleros y los financieros se adaptan a los esfuerzos de la ley y los reguladores”, asegura el documento.
Tras la detención de la familia Jensen en abril de 2025, el contrabando de crudo mexicano hacia EU disminuyó. Pero el flujo inverso continúa: FinCEN ha recibido 160 reportes de actividades sospechosas por 7,000 mdd con origen en Texas y Florida.
