Verwickelter Buckelwal in BCS gerettet

Die Financial Intelligence Unit (UIF) von Mexiko hat 55 Personen entdeckt, die angeblich mit einem Finanznetzwerk des Jalisco New Generation Cartel (CJNG) in Verbindung stehen. Die Feststellung wurde durch spezifische Finanzindikatoren erreicht, wie vom Ministerium für Finanzen und öffentliche Kredite (SHCP) berichtet.

Aus der Pressemitteilung 61 geht hervor, dass das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums 55 Personen – 39 natürliche und 16 juristische Personen – im Zusammenhang mit dieser Struktur benannt hat. Die Aktion ist Teil einer bilateralen Zusammenarbeit gegen die Finanzen der organisierten Kriminalität.

Indikatoren erkannt

Die FIU identifizierte „Indikatoren im Zusammenhang mit möglichen Operationen mit Ressourcen illegaler Herkunft“. Darunter: Bargeldgeschäfte, Erwerb von Luxusfahrzeugen, Schmuck und Immobilien, internationale Überweisungen, intensive Nutzung von Kredit- und Servicekarten sowie Unstimmigkeiten bei den dem SAT gemeldeten Einnahmen.

Die Behörden stellten „mögliche Unstimmigkeiten zwischen den an die Steuerbehörde gemeldeten Einnahmen und den im Finanzsystem beobachteten Ressourcen“ fest, was die Identifizierung des Netzwerks stärkte.

Tarnfirmen und Beschwerden

Davon hatten 16 juristische Personen illegale Aktivitäten. Nach Angaben der FIU registrierten einige relevante Geschäfte, während es sich bei anderen um Scheinfirmen mit „begrenzter oder keiner erkennbaren wirtschaftlichen Aktivität“ handelte.

Die UIF reichte bei der Generalstaatsanwaltschaft (FGR) eine Beschwerde wegen des Verbrechens von Operationen mit Ressourcen illegaler Herkunft ein. Es umfasste auch die vom OFAC auf der Liste der gesperrten Personen (LPB) aufgeführten Personen und fügte acht weitere Personen hinzu – vier natürliche und vier juristische Personen –, die mit derselben Finanzstruktur verbunden sind.

Internationale Koordination

Das Finanzministerium betonte, dass die koordinierten Maßnahmen mit den Vereinigten Staaten darauf abzielen, „die missbräuchliche Nutzung des Finanzsystems zu verhindern, Geldwäsche zu bekämpfen und die Wirtschaftsstrukturen der organisierten Kriminalität zu schwächen“. Die FIU pflegt die Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Behörden gemäß den Standards der Financial Action Task Force (FATF).

Das US-Finanzministerium identifizierte Florencia de Benito Juárez, Zacatecas, als einen der Schlüsselakteure des Jalisco New Generation Cartel (CJNG) zur Herstellung von Fentanyl, Kokain und Methamphetamin.

Nach Angaben der Agentur ist José Octaviano García Martínez der derzeitige Leiter des Platzes in der Gegend, begleitet von Cuauhtémoc Rivera Zepeda und Uriel Hernández Morales. Diese beiden Letzteren wären für die Geheimlabore in Zacatecas und Jalisco verantwortlich. Alle drei berichten an Audias Flores Silva – alias El Jardinero –, der als Nachfolger des verstorbenen Führers Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, bestimmt ist.

Kriminelle Präsenz in einer kleinen Gemeinde

Florencia de Benito Juárez erstreckt sich über knapp 328 Quadratkilometer im Süden des Bundesstaates, in der Sierra Madre Occidental, angrenzend an Jalisco. Trotz ihrer Größe war die Gemeinde Schauplatz organisierter Kriminalität.

Im März 2025 lösten die Behörden ein von einer kriminellen Zelle genutztes Lager auf. Monate später, im Juni, zerstörten sie ein Gewächshaus, in dem Marihuana angebaut wurde. Beide Operationen zielten darauf ab, illegale Infrastruktur zu neutralisieren.

Der im Jahr 2024 gewählte Gemeindepräsident ist Fortino Cortés Ramírez, dessen Amtszeit im Jahr 2027 endet.

Jüngste Gewalt und Reaktion des Bundes

Am Samstag, 18. Juli 2025, wurden in den Gemeinden Morelos, Pánuco und Sain Alto 10 Leichen gefunden. Unter den Opfern waren sechs Unternehmer aus den Bereichen Bau, Bergbau und Unterhaltung. Zwei weitere waren Beamte des Stadtrats von Fresnillo: Fidel Alvarado de la Torre, Sekretär für kommunale soziale Entwicklung, und Feuerwehrmann Jesús Gerardo Muñetón Hernández.

Angesichts dieser Ereignisse entsandte das Verteidigungssekretariat am 22. Juli 100 Spezialeinheiten. Sie schlossen sich den 400 Armee- und Nationalgardisten an, die bereits seit dem 19. Juli im Einsatz waren. Sie führen Bodenaufklärungs- und Abschreckungsaktionen in Zacatecas, Guadalupe und Fresnillo durch.

Der Konflikt in der Region ist nicht neu. Am 20. Mai 2011 kamen bei einem Zusammenstoß zwischen rivalisierenden Gruppen – bekannt als Der Florenz-Krieg – 77 Menschen ums Leben. Der Journalist Alfredo Valadez Rodríguez dokumentierte diese Episode im gleichnamigen Buch, das 2021 bei Ediciones Proceso erschien.

Die Präsidentin des Vorstands der Abgeordnetenkammer, Kenia López Rabadán (PAN), stellte die Entscheidung des Nationalen Wahlinstituts (INE) in Frage, die Debatte über die Regulierung früher Wahlkämpfe von ihrer Tagesordnung zu streichen. Er war der Ansicht, dass die Behörde unabhängig handeln muss, um diese Handlungen zu stoppen, insbesondere diejenigen, die Morena im Rahmen seines internen Prozesses zur Auswahl von Gouverneurskandidaten für 2027 initiiert hat.

„Die Wahlbehörde muss eine objektive, klare und offensichtliche Analyse vornehmen und darf sich dabei nicht irgendetwas unterordnen. Hoffentlich kann die Wahlbehörde bald eine klare Definition festlegen, damit es keine zu erwartenden Wahlkampfereignisse gibt“, erklärte er auf einer Pressekonferenz.

López Rabadán warnte davor, dass Prozesse, die außerhalb des Wahlkalenders eingeleitet werden, auch wenn sie später integriert werden sollen, illegal sind und sanktioniert werden müssen. Er bestand darauf, dass Vorkampagnen ohne Rechtsgrundlage zu schlechten Praktiken für das Land führen.

Position zum Projekt von Stadtrat Montaño

Der Gesetzgeber lehnte auch das vom Berater Jorge Montaño geförderte Projekt „Allgemeine Richtlinien zur Regulierung und Überwachung der Prozesse, Handlungen, Aktivitäten und Propaganda in politischen Prozessen“ ab. Er wies darauf hin, dass jede Gesetzesänderung 90 Tage vor Beginn des Wahlprozesses hätte vorgenommen werden müssen und nicht jetzt.

„Wenn sie das Gesetz ändern wollen, hatten sie bis zu 90 Tage Zeit, bevor der Wahlprozess begann, die Wahlregeln zu ändern. Wenn wir uns daran gewöhnen, dass gegen das Gesetz verstoßen wird und niemand etwas sagt, wird es schrecklich für das Land sein“, erklärte er.

Der Aufruf des PAN-Mitglieds erfolgt inmitten von Morenas Fortschritten bei der Definition seiner Kandidaten für 2027, was zu Warnungen vor möglichen frühen Akten der Proselytenmacherei geführt hat. Das INE hat seinerseits keine offizielle Stellungnahme abgegeben, nachdem es das Thema von der Tagesordnung gestrichen hat.