Die Financial Intelligence Unit (UIF) von Mexiko hat 55 Personen entdeckt, die angeblich mit einem Finanznetzwerk des Jalisco New Generation Cartel (CJNG) in Verbindung stehen. Die Feststellung wurde durch spezifische Finanzindikatoren erreicht, wie vom Ministerium für Finanzen und öffentliche Kredite (SHCP) berichtet.
Aus der Pressemitteilung 61 geht hervor, dass das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums 55 Personen – 39 natürliche und 16 juristische Personen – im Zusammenhang mit dieser Struktur benannt hat. Die Aktion ist Teil einer bilateralen Zusammenarbeit gegen die Finanzen der organisierten Kriminalität.
Indikatoren erkannt
Die FIU identifizierte „Indikatoren im Zusammenhang mit möglichen Operationen mit Ressourcen illegaler Herkunft“. Darunter: Bargeldgeschäfte, Erwerb von Luxusfahrzeugen, Schmuck und Immobilien, internationale Überweisungen, intensive Nutzung von Kredit- und Servicekarten sowie Unstimmigkeiten bei den dem SAT gemeldeten Einnahmen.
Die Behörden stellten „mögliche Unstimmigkeiten zwischen den an die Steuerbehörde gemeldeten Einnahmen und den im Finanzsystem beobachteten Ressourcen“ fest, was die Identifizierung des Netzwerks stärkte.
Tarnfirmen und Beschwerden
Davon hatten 16 juristische Personen illegale Aktivitäten. Nach Angaben der FIU registrierten einige relevante Geschäfte, während es sich bei anderen um Scheinfirmen mit „begrenzter oder keiner erkennbaren wirtschaftlichen Aktivität“ handelte.
Die UIF reichte bei der Generalstaatsanwaltschaft (FGR) eine Beschwerde wegen des Verbrechens von Operationen mit Ressourcen illegaler Herkunft ein. Es umfasste auch die vom OFAC auf der Liste der gesperrten Personen (LPB) aufgeführten Personen und fügte acht weitere Personen hinzu – vier natürliche und vier juristische Personen –, die mit derselben Finanzstruktur verbunden sind.
Internationale Koordination
Das Finanzministerium betonte, dass die koordinierten Maßnahmen mit den Vereinigten Staaten darauf abzielen, „die missbräuchliche Nutzung des Finanzsystems zu verhindern, Geldwäsche zu bekämpfen und die Wirtschaftsstrukturen der organisierten Kriminalität zu schwächen“. Die FIU pflegt die Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Behörden gemäß den Standards der Financial Action Task Force (FATF).




