Das US-Finanzministerium identifiziert Florenz als Zentrum der Arzneimittelproduktion

Die Financial Intelligence Unit (UIF) von Mexiko hat 55 Personen entdeckt, die angeblich mit einem Finanznetzwerk des Jalisco New Generation Cartel (CJNG) in Verbindung stehen. Die Feststellung wurde durch spezifische Finanzindikatoren erreicht, wie vom Ministerium für Finanzen und öffentliche Kredite (SHCP) berichtet.

Aus der Pressemitteilung 61 geht hervor, dass das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums 55 Personen – 39 natürliche und 16 juristische Personen – im Zusammenhang mit dieser Struktur benannt hat. Die Aktion ist Teil einer bilateralen Zusammenarbeit gegen die Finanzen der organisierten Kriminalität.

Indikatoren erkannt

Die FIU identifizierte „Indikatoren im Zusammenhang mit möglichen Operationen mit Ressourcen illegaler Herkunft“. Darunter: Bargeldgeschäfte, Erwerb von Luxusfahrzeugen, Schmuck und Immobilien, internationale Überweisungen, intensive Nutzung von Kredit- und Servicekarten sowie Unstimmigkeiten bei den dem SAT gemeldeten Einnahmen.

Die Behörden stellten „mögliche Unstimmigkeiten zwischen den an die Steuerbehörde gemeldeten Einnahmen und den im Finanzsystem beobachteten Ressourcen“ fest, was die Identifizierung des Netzwerks stärkte.

Tarnfirmen und Beschwerden

Davon hatten 16 juristische Personen illegale Aktivitäten. Nach Angaben der FIU registrierten einige relevante Geschäfte, während es sich bei anderen um Scheinfirmen mit „begrenzter oder keiner erkennbaren wirtschaftlichen Aktivität“ handelte.

Die UIF reichte bei der Generalstaatsanwaltschaft (FGR) eine Beschwerde wegen des Verbrechens von Operationen mit Ressourcen illegaler Herkunft ein. Es umfasste auch die vom OFAC auf der Liste der gesperrten Personen (LPB) aufgeführten Personen und fügte acht weitere Personen hinzu – vier natürliche und vier juristische Personen –, die mit derselben Finanzstruktur verbunden sind.

Internationale Koordination

Das Finanzministerium betonte, dass die koordinierten Maßnahmen mit den Vereinigten Staaten darauf abzielen, „die missbräuchliche Nutzung des Finanzsystems zu verhindern, Geldwäsche zu bekämpfen und die Wirtschaftsstrukturen der organisierten Kriminalität zu schwächen“. Die FIU pflegt die Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Behörden gemäß den Standards der Financial Action Task Force (FATF).

Die Präsidentin des Vorstands der Abgeordnetenkammer, Kenia López Rabadán (PAN), stellte die Entscheidung des Nationalen Wahlinstituts (INE) in Frage, die Debatte über die Regulierung früher Wahlkämpfe von ihrer Tagesordnung zu streichen. Er war der Ansicht, dass die Behörde unabhängig handeln muss, um diese Handlungen zu stoppen, insbesondere diejenigen, die Morena im Rahmen seines internen Prozesses zur Auswahl von Gouverneurskandidaten für 2027 initiiert hat.

„Die Wahlbehörde muss eine objektive, klare und offensichtliche Analyse vornehmen und darf sich dabei nicht irgendetwas unterordnen. Hoffentlich kann die Wahlbehörde bald eine klare Definition festlegen, damit es keine zu erwartenden Wahlkampfereignisse gibt“, erklärte er auf einer Pressekonferenz.

López Rabadán warnte davor, dass Prozesse, die außerhalb des Wahlkalenders eingeleitet werden, auch wenn sie später integriert werden sollen, illegal sind und sanktioniert werden müssen. Er bestand darauf, dass Vorkampagnen ohne Rechtsgrundlage zu schlechten Praktiken für das Land führen.

Position zum Projekt von Stadtrat Montaño

Der Gesetzgeber lehnte auch das vom Berater Jorge Montaño geförderte Projekt „Allgemeine Richtlinien zur Regulierung und Überwachung der Prozesse, Handlungen, Aktivitäten und Propaganda in politischen Prozessen“ ab. Er wies darauf hin, dass jede Gesetzesänderung 90 Tage vor Beginn des Wahlprozesses hätte vorgenommen werden müssen und nicht jetzt.

„Wenn sie das Gesetz ändern wollen, hatten sie bis zu 90 Tage Zeit, bevor der Wahlprozess begann, die Wahlregeln zu ändern. Wenn wir uns daran gewöhnen, dass gegen das Gesetz verstoßen wird und niemand etwas sagt, wird es schrecklich für das Land sein“, erklärte er.

Der Aufruf des PAN-Mitglieds erfolgt inmitten von Morenas Fortschritten bei der Definition seiner Kandidaten für 2027, was zu Warnungen vor möglichen frühen Akten der Proselytenmacherei geführt hat. Das INE hat seinerseits keine offizielle Stellungnahme abgegeben, nachdem es das Thema von der Tagesordnung gestrichen hat.

Vorschlag und Reaktionen

Die Initiative von Präsidentin Claudia Sheinbaum, ein allgemeines Gesetz zur Verhinderung, Untersuchung und Bestrafung von Femiziden zu schaffen, führte zu geteilten Positionen im Senat. Morena wird versuchen, es zu Beginn der nächsten Periode im September als Priorität zu regeln, während PRI und PAN Vorbehalte äußerten.

PRI: Das Problem ist Straflosigkeit

PRI-Senatorin Carolina Viggiano Österreich betonte, dass Feminizide nicht mit neuen Gesetzen oder erhöhten Strafen gelöst werden können. „Man kann 100 oder 70 Jahre Gefängnis verhängen, aber wenn man es nie schafft, gegen die Verantwortlichen zu ermitteln oder sie zu verurteilen, ist das, was man tut, reine Propaganda“, sagte er.

Er wies darauf hin, dass die eigentliche Reform in den örtlichen Staatsanwaltschaften liegt: unzureichende, schlecht bezahlte und unvorbereitete öffentliche Ministerien. Er schlug vor, die Forschungs-, Technologie- und Fachpersonalkapazitäten unter einer Geschlechterperspektive zu stärken.

PAN: ausführliche Überprüfung

Mayuli Latifa Martínez, stellvertretende Koordinatorin der PAN, bat darum, die Initiative zu lesen, bevor sie eine Position festlegt. „Dieses abscheuliche Verbrechen gegen Frauen sollte uns vereinen“, sagte sie. Er warnte jedoch davor, dass es nicht ausreiche, Standards zu schaffen: Es seien Präventions- und Schutzmaßnahmen erforderlich.

Er betonte, dass vor dem Feminizid eine Reihe von Angriffen – familiärer, psychologischer und wirtschaftlicher Art – erfolgt, die viele Opfer aufgrund fehlender sofortiger Gerechtigkeit und wirtschaftlicher Abhängigkeit nicht melden. Er forderte eine detaillierte Analyse der Pflichten der Staaten.

Morena: Genehmigung erforderlich

Die Moreno-Anhängerin Verónica Camino Farjat feierte, dass der Vorschlag zuerst den Senat erreichte. Er erklärte, dass es derzeit Unterschiede zwischen den Staaten bei der Einstufung und Sanktionierung von Feminiziden gebe, was den Tätern in grenzüberschreitenden Fällen zugute komme. „Was wir suchen, ist, dass in allen Bundesstaaten die gleiche Klassifizierung existiert“, gab er an.

Camino Farjat kündigte an, dass die Kommissionen sofort, noch vor der regulären Frist, mit der Analyse beginnen könnten, um die Stellungnahme in der ersten Septemberwoche fertigzustellen. Die Morena-Bank betrachtet die Initiative als eine Priorität zum Schutz der Frauenrechte.