National
Emilio Lozoyas Schwester wegen des Agronitrogenados-Falls im AICM inhaftiert
Gilda Susana Lozoya wurde bei ihrer Ankunft in Mexiko wegen ihrer angeblichen Beteiligung an einem illegalen Finanzplan festgenommen.
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Emilio Lozoyas Schwester wegen Geldwäsche verhaftet
Schwester von Emilio Lozoya wegen angeblicher Geldwäsche verhaftet.
National
Der Richter bringt acht Mitglieder des Del Caballito-Netzwerks mit dem Prozess in Verbindung
Acht mutmaßliche Mitglieder des Del Caballito-Netzwerks werden ins Gefängnis gehen, während ihr Prozess abgeschlossen ist.
National
FGR zerlegt das falsche Abrechnungsnetzwerk „Del Caballito“
Sie zerschlagen ein Netzwerk von 15 Tarnfirmen, die in neun Bundesstaaten falsche Rechnungen ausgestellt haben.
International
Die USA verhängen Sanktionen gegen ein Restaurant- und Sicherheitsunternehmen wegen angeblicher Verbindungen zur organisierten Kriminalität
Washington hat ein Finanznetzwerk im Visier, das mit dem Fentanylhandel in Verbindung steht.
International
Alex Saab erscheint wegen Geldwäsche in Miami
Der kolumbianische Geschäftsmann, ein Verbündeter Maduros, wurde abgeschoben und muss sich in den USA einer Anklage stellen.
National
In Argentinien festgenommener Seemann: Versicherungssumme von 17,5 Millionen Pesos auf dem Prüfstand
Konteradmiral hat im Jahr 2023 17,5 Millionen Pesos an Versicherungen abgezogen; FGR ermittelt wegen Geldwäsche.
National
Das Finanzministerium friert Konten von 23 Personen ein, die mit mexikanischen Kartellen in Verbindung stehen
23 Personen und Unternehmen werden beschuldigt, den Drogenhandel mit Chemikalien finanziert zu haben.
National
UIF und Zoll knüpfen ein Netzwerk gegen schlechte Finanzpraktiken
FIU und Zollagenten bündeln ihre Kräfte, um verdächtige Vorgänge im mexikanischen Außenhandel aufzudecken.
National
Die USA und Mexiko starten eine Totaloffensive gegen die Kriminalitätsfinanzierung
Der US-Botschafter in Mexiko kündigt eine Totaloffensive gegen die Finanznetzwerke an, die das organisierte Verbrechen unterstützen.