Ein Volltreffer für Kriminelle
Die Financial Intelligence Unit (UIF) nimmt kein Blatt vor den Mund: Zusammen mit dem US-amerikanischen OFAC hat sie die Konten von 23 Personen eingefroren – neun Personen und 14 juristischen Personen –, die mit dem Pazifikkartell und der Nueva Familia Michoacana in Verbindung stehen. Es handelt sich nicht um irgendeine Operation, sondern um einen direkten Schlag für die Logistik.
„Im Logistik-, Handels- und Transportsektor wurden Geschäftsstrukturen identifiziert, die den Erwerb und Transfer chemischer Betriebsstoffe erleichterten“, berichtete das Finanzministerium.
Der Tanz des schmutzigen Geldes
Finanzdetektive entdeckten internationale Überweisungen in Hochrisikogebiete. Lieblingstrick? Brutale Inkonsistenzen zwischen den deklarierten Einnahmen und den tatsächlichen Betriebsbeträgen. Reine Simulation zur Steuerhinterziehung und Verschleierung illegaler Geschäfte.
Jetzt stehen diese Charaktere auf der „Blocked People List“. Übersetzung: Sie können keinen einzigen Peso des mexikanischen Finanzsystems berühren. Die FIU hat bei der FGR bereits Anzeigen wegen mutmaßlicher Geldwäsche eingereicht.
Was sie dir nicht sagen
Ich frage mich immer: Wie oft haben wir gesehen, wie diese Listen wuchsen, ohne dass die großen Jungs abstürzten? Aber hey, dieses Mal treffen sie zumindest die chemische Lieferkette – diejenige, die Fentanyl und Methamphetamine liefert. Unterdessen verspricht das Finanzministerium, weiterhin mit der FATF zusammenzuarbeiten. Wir werden sehen.




