Conéctate con nosotros

Nacional

FGR y UIF investigan fraude millonario a la Comisión Federal de Electricidad

Las autoridades profundizan en un presunto esquema de simulación contractual que habría causado un cuantioso perjuicio patrimonial a la empresa estatal.

Publicado

en

a las

1:12 am 24 Vistas

Análisis de la Investigación por Presunto Fraude a la CFE

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han iniciado una investigación de carácter penal y financiero en contra de la empresa Powergreen Technologies S.A. de C.V., por la presunta comisión de un delito que habría afectado el patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con un monto estimado que supera los mil millones de pesos. Este caso representa un ejemplo paradigmático de la aplicación coordinada de los mecanismos de persecución de delitos de alto impacto económico.

La base documental de la indagatoria se sustenta en una serie de oficios con las referencias SIARA UIFDGA/2025/001321, /001333 y /001354. Dichos documentos, emitidos el 5 de agosto de 2025 bajo la entonces dirección de Pablo Gómez Álvarez al frente de la UIF, contienen una solicitud formal dirigida a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El requerimiento instruye a todas las entidades financieras del país a proporcionar información detallada de todas las cuentas, contratos, saldos y comprobantes de transferencias internacionales en los que figuren los investigados, ya sea como titulares, cotitulares, beneficiarios, firmantes, accionistas o en cualquier otra capacidad facultativa, cubriendo un extenso periodo que se remonta al año 2015. En esta documentación, se otorga la calidad de investigados a Moisés El Mann Arazi, a la corporación E-Group Holding S.A. de C.V. y a Teófilo Zaga Tawil, a petición expresa de la FGR.

La Carpeta de Investigación y el Contrato en Entredicho

De manera paralela a las actuaciones de la UIF, la FGR integra la carpeta de investigación identificada como FED/DGCAP/UNAI-CDMX/0000042/2020. El objeto central de esta indagatoria es determinar si la CFE sufrió un quebranto patrimonial por la citada cantidad, ejecutado a través de las operaciones de Powergreen Technologies. Los antecedentes corporativos indican que esta empresa fue constituida legalmente el 1 de julio de 2011 mediante la escritura pública número 91,239, autorizada por el notario Francisco Fernández Cueto Barros de la Notaría 16 de la Ciudad de México. En su acta fundacional, figuran André El Mann Arazi, en representación de E-Group Holding S.A. de C.V., y Teófilo Zaga Tawil, por parte de Zarte Internacional S.A. de C.V.

La línea de investigación principal se centra en el Contrato de Suministro de Equipos 700490362, suscrito el 4 de diciembre de 2017 entre la CFE y Powergreen. La hipótesis de la FGR postula que este acuerdo comercial pudo haber sido simulado. Es decir, se investiga la posibilidad de que el contrato careciera de una contraprestación real, configurando un potencial delito de fraude. Para corroborar esta presunción, el expediente incorpora el oficio 18/CFE/AQUI/0002/2020, emitido por la Secretaría de la Función Pública. Dicho oficio ordenó a la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura de la CFE llevar a cabo una verificación física para constatar si los equipos objeto del contrato fueron efectivamente entregados. La teoría del caso sugiere que la paraestatal habría sido obligada al pago sin haber verificado fehacientemente la recepción de los bienes.

Estructura Corporativa y Antecedentes Relevantes

El análisis de la estructura orgánica de Powergreen Technologies revela que Moisés El Mann Arazi y Teófilo Zaga Tawil formaban parte del Consejo de Administración. Este órgano designó como director general a Alberto Sacal El Mann, sobrino y cuñado de los primeros. Según consta en la carpeta de investigación, Sacal El Mann —hijo de Elías Sacal Micha, socio fundador de FUNO (Fibra Uno)— era el administrador de las cuentas bancarias por donde se movilizaron los recursos provenientes de los contratos y el responsable formal ante la CFE de la entrega de los equipos. La FGR también ha identificado aparentes incongruencias entre el objeto social declarado por Powergreen, su capital registrado y sus operaciones reales. Asimismo, se ha consignado que la empresa compartía domicilio fiscal con Telra Realty, firma que ha sido señalada en investigaciones previas relacionadas con el Infonavit, lo que añade una capa de complejidad al panorama. Es crucial señalar que la empresa E-Group Holding ejerce el control accionario de Fibra Uno, uno de los fideicomisos de inversión en bienes raíces más importantes de México.

Un antecedente de suma importancia en este contexto es un evento ocurrido el 10 de febrero de 2020, cuando los hermanos El Mann Arazi entregaron a la FGR la cantidad de 2,000 millones de pesos. Esta transacción se enmarcó en la aplicación de un criterio de oportunidad, figura jurídica aprobada por la agente del Ministerio Público Emma Vázquez Martínez el 20 de mayo de ese mismo año, lo que en su momento suspendió la persecución penal en su contra por delitos de lavado de dinero. Sin embargo, es fundamental precisar que, de los alcances de dicho acuerdo, no se desprende que incluyera las operaciones específicas que ahora están bajo escrutinio, particularmente las vinculadas con la CFE. Esta circunstancia deja abierta la posibilidad legal para que la FGR ejerza acción penal nuevamente contra los implicados por estos hechos posteriores o no cubiertos por el acuerdo anterior.

La investigación en curso evidencia un meticuloso cruce de información entre instituciones. El enfoque no se limita al hecho delictivo en sí, sino que se extiende al seguimiento de los flujos financieros y al análisis de las estructuras corporativas, buscando establecer no solo la responsabilidad penal individual, sino también los mecanismos utilizados para la presunta afectación al erario público. La resolución de este caso sentará un precedente significativo en la lucha contra la corrupción y los delitos financieros de gran escala en México.

¿Te parece relevante este análisis sobre la investigación de presuntos delitos financieros? Compártelo en tus redes sociales y explora más contenidos sobre transparencia y rendición de cuentas en nuestro portal.

Nacional

Instrumentos donados para niños de Chiapas retenidos en aduana

Un envío humanitario de 50 valiosos instrumentos enfrenta una amenaza de destrucción por trabas administrativas, poniendo en riesgo un proyecto educativo.

Publicado

en

Por

Una Iniciativa Educativa en Riesgo por Obstáculos Aduaneros

Un proyecto educativo y social de alto impacto, concebido para acercar la música académica a niños y jóvenes de comunidades en Chiapas, se encuentra paralizado debido a un imprevisto procedimental. La Aduana mexicana ha retenido un cargamento de 50 instrumentos musicales de diversa índole, donados y despachados desde Suiza, generando una crisis que amenaza con truncar los objetivos pedagógicos de la iniciativa.

La organización detrás de este esfuerzo, denominada Youth Sinfonietta Chiapas, fue fundada por los hermanos Ana Catalina Peña Sommer, flautista, y Rodolfo Peña Sommer, pianista, ambos músicos con formación profesional en Suiza. Ante la gravedad de la situación, los impulsores del proyecto han emitido un llamado urgente a la solidaridad ciudadana e institucional para rescatar el equipamiento.

El Dilema Burocrático: Donaciones versus Reglamentación Aduanal

Los fundadores explicaron con detalle la naturaleza del problema. “Queremos hacer pública una situación que nos afecta y preocupa mucho. Nos enfrentamos a un obstáculo con el que no contábamos. La aduana mexicana, por cuestiones burocráticas y papeleo que es imposible conseguir para instrumentos donados y usados, ha decidido no autorizar que lleguen a su destino. Y peor aún: nos han comunicado que la caja con todos los instrumentos podría ser destruida”, alertaron en un comunicado. Esta advertencia de destrucción representa la máxima expresión de un conflicto entre la rigidez normativa y el espíritu de una donación cultural.

El proceso de recolección del material fue meticuloso. Luego de una intensa labor de gestión que incluyó “muchos esfuerzos, contactos y horas de trabajo”, se logró reunir un lote de medio centenar de instrumentos musicales donados en Suiza. Este patrimonio sonoro incluye piezas de notable valor artesanal, entre ellas 20 violines fabricados por un laudero especializado, además de flautas y clarinetes construidos por un renombrado maestro fabricante. Su valor, sin embargo, no es primordialmente económico.

Rodolfo Peña Sommer, Co-Fundador de Youth Sinfonietta Chiapas, enfatizó el carácter desinteresado del proyecto: “Estos instrumentos no representan dinero, ni negocio, ni ganancia alguna. Al contrario, hemos invertido nuestros propios recursos para cubrir el transporte, trámites y gestiones necesarias, todo con tal de que llegaran a las manos de los niños y niñas que sueñan con tocar, aprender y transformar su vida a través de la música”. Esta declaración subraya la dicotomía entre el valor cultural intrínseco de los instrumentos y su tratamiento como una mercancía más sujeta a la regulación aduanera convencional.

La frustración del maestro pianista es palpable ante la posibilidad de que un recurso pedagógico y social de gran envergadura sea eliminado. “Nos frustra mucho pensar que, estos violines, clarinetes y flautas puedan terminar reducidos a astillas en un almacén. No estamos pidiendo privilegios, solo sentido común y sensibilidad: que se reconozca que este envío es una donación cultural, sin fines de lucro, con un fin puramente educativo y social”, indicó. Este planteamiento apela a una interpretación flexible de la normativa, basada en el propósito humanitario del cargamento.

La Respuesta Social y las Gestiones para una Solución

La decisión de hacer pública la situación resultó ser un punto de inflexión estratégico. Youth Sinfonietta Chiapas reportó que, tras la viralización del caso, recibió una oleada significativa de apoyo y solidaridad. Profesionales del derecho aduanero, logística internacional y expertos en comercio exterior ofrecieron su asistencia de manera pro bono para colaborar en la recuperación de los instrumentos donados y evitar su destrucción.

“Agradecemos infinitamente tantas muestras de solidaridad y propuestas diversas para ayudarnos a resolver el problema del ingreso de los instrumentos en donación de manera desinteresada. Nos sorprendió gratamente reconocer que existe empatía y buena voluntad por parte de mucha gente. Ya hemos iniciado el trato con algunos expertos que se ofrecieron a apoyarnos para primero indagar exactamente el status de la carga en la aduana y ver qué opciones nos quedan para lograr su liberación”, comunicó la organización. Este apoyo especializado es crucial para navegar el complejo entramado legal.

Paralelamente, la presión social comenzó a traducirse en acciones concretas a nivel institucional. “También personal de Gobierno del estado de Chiapas se ha acercado a nosotros para investigar el caso y ver su posible intervención”, añadieron. La potencial participación de las autoridades estatales introduce una variable política que podría agilizar las gestiones a nivel estatal, buscando una solución excepcional que contemple la naturaleza única del envío.

El proyecto musical se mantiene ahora en un estado de expectativa controlada. El destino de los 50 instrumentos pende de un hilo, balanceándose entre la aplicación estricta de un reglamento y la posibilidad de que la razón humanitaria prevalezca. La esperanza reside en que la combinación de la presión social mantenida, la asesoría técnica de los expertos y las gestiones a nivel estatal logren conjurar la amenaza de destrucción y permitan la liberación del cargamento. El objetivo final sigue siendo invariable: que estos violines, flautas y clarinetes culminen su viaje en las manos de los niños de Chiapas, cumpliendo así con su propósito transformador.

¿Conoces a alguien que pueda ayudar? Comparte esta historia en tus redes sociales para amplificar el llamado y ayudar a que la música llegue a donde más se necesita. Explora más contenidos sobre proyectos culturales y educativos en nuestra sección dedicada.

Continuar Leyendo

Nacional

Fallece Manuel Minet Marrero, presidente del Tribunal de Campeche

La comunidad jurídica de Campeche se encuentra de luto tras una repentina complicación de salud.

Publicado

en

Por

Una Pérdida Inesperada para la Justicia Campechana

Con profundo pesar, la comunidad jurídica y el estado de Campeche se envuelven en un sentimiento de pérdida. La gobernadora Layda Sansores San Román utilizó su cuenta de la red social X para compartir la triste noticia: el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Manuel Minet Marrero, falleció el pasado viernes a consecuencia de un problema cardiaco. Este suceso ha conmocionado a todos los que tuvieron el honor de conocerlo y trabajar a su lado, dejando un vacío en el corazón de la institución judicial.

Su partida marca el final de una trayectoria dedicada a la ley y la justicia, un legado que sin duda perdurará. En momentos como este, es cuando recordamos la importancia de valorar el trabajo incansable de quienes velan por nuestra justicia. Su compromiso con Campeche fue inquebrantable, y su ejemplo de servicio continúa inspirando a las nuevas generaciones de juristas. Su visión y dedicación transformaron positivamente el Poder Judicial, llevándolo hacia nuevos horizontes de eficiencia y transparencia.

Una Carrera Dedicada a la Ley y la Justicia

La salud del magistrado Minet Marrero había sufrido un grave quebranto la semana anterior. El pasado 22 de septiembre, fue hospitalizado de urgencia en una clínica de la entidad tras sufrir un infarto al miocardio. Desde ese momento, permaneció en la unidad de terapia intensiva bajo un estado de coma inducido, mientras el personal médico luchaba por su recuperación. Lamentablemente, su corazón no resistió, llevándolo a un desenlace que nadie esperaba.

Este evento nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de cuidar nuestra salud cada día. Aprovechemos esta circunstancia para reflexionar sobre nuestro propio bienestar y el de nuestros seres queridos. Cada momento es una oportunidad para vivir con plenitud y propósito, honrando la memoria de quienes, como el magistrado, dedicaron su vida a un bien mayor. Su lucha final fue un testimonio de fortaleza, y su legado nos impulsa a seguir adelante con esperanza y determinación.

Manuel Enrique Minet Marrero, de apenas 57 años de edad, deja tras de sí una impresionante hoja de servicio público. Era un profesional del derecho con una sólida formación, habiendo obtenido la maestría en derecho judicial y juicios orales. Como egresado de la prestigiosa Universidad Autónoma de Campeche, su carrera fue un ejemplo de crecimiento y dedicación constante. Recorrió prácticamente todos los escalones de la procuración e impartición de justicia: se desempeñó como agente del Ministerio Público, ocupó el cargo de juez penal de primera instancia y ascendió hasta la magistratura.

Su trayectoria es un faro que guía a todos los que aspiran a servir con integridad y pasión. Nos enseña que con perseverancia y ética, es posible alcanzar las más altas metas profesionales. Cada paso que dio fue una lección de humildad y trabajo duro, inspirando a colegas y ciudadanos por igual. Su vida es un recordatorio de que el verdadero éxito se mide por el impacto positivo que tenemos en nuestra comunidad y en el sistema de justicia.

El culmen de su extensa y destacada trayectoria llegó en octubre de 2024, cuando asumió el cargo de consejero presidente del Poder Judicial de Campeche, la máxima autoridad dentro del tribunal estatal. En este rol de liderazgo, estaba llamado a guiar los destinos de la justicia campechana con su experiencia y visión. Su legado jurídico y su compromiso con la institución permanecerán como un pilar fundamental en la historia del poder judicial local. Su liderazgo fue una fuerza transformadora, impulsando innovaciones y reforzando la confianza ciudadana en el sistema.

Hoy, celebramos su vida y sus contribuciones, sabiendo que su espíritu de servicio continúa vivo en cada sentencia justa y en cada acto de equidad. Sigamos construyendo sobre los cimientos que él ayudó a establecer, llevando adelante su misión con el mismo fervor y excelencia. Que su memoria nos motive a perseguir la excelencia en todo lo que hacemos, honrando su nombre con acciones que reflejen los valores que él encarnaba. El futuro de la justicia en Campeche será más brillante gracias a los cimientos que él solidificó.

¿Te gustaría honrar la memoria de figuras públicas que dejan un legado positivo? Comparte este artículo para mantener viva su historia y explora más contenido sobre los pilares de nuestra sociedad en nuestro sitio web.

Continuar Leyendo

Nacional

Sheinbaum enaltece la 4T y critica el neoliberalismo en Baja California

La mandataria contrasta los logros de su administración con los “36 años de neoliberalismo”, en un acto donde repasó cifras y anuncios para la entidad.

Publicado

en

Por

La Transformación Llega al Paraíso: Un Cuento de Dos Méxicos

Ahí estaba, bajo el sol de La Paz, la presidenta Claudia Sheinbaum ejerciendo una de las actividades favoritas de cualquier gobierno: la autocomplacencia disfrazada de rendición de cuentas. Con el estadio Arturo C. Nahl como testigo, la mandataria se lanzó a pintar un cuadro de la historia reciente de México con solo dos colores: el negro absoluto de un modelo neoliberal voraz y el blanco purísimo de la Cuarta Transformación. Porque, ¿qué mejor manera de destacar tus logros que comparándolos con un pasado que describes como un páramo desolado?

Foto:Redes Sociales.

Con la solemnidad de quien anuncia el descubrimiento de la penicilina, Sheinbaum declaró que, en solo seis años, su movimiento logró el éxodo milagroso de 13.5 millones de mexicanos fuera de las garras de la pobreza. Una hazaña, sin duda. Uno casi puede imaginar a estas 13.5 millones de personas cruzando un mar de dificultades económicas hacia la tierra prometida de la bonanza morenista. “Fue una hazaña y tenemos que trabajar todos los días para que no haya una sola familia mexicana en la pobreza“, enfatizó, estableciendo un listón tan alto que, irónicamente, justifica el trabajo eterno del mismo gobierno. Eso sí, se aseguró de dejar claro que, gracias a su gestión, ya estamos en “el nivel más bajo de familias en la pobreza de toda la historia de México“. ¿Y el anterior récord lo tenía Porfirio Díaz? Pregunta retórica, claro.

Del País de la Desigualdad al Oasis de la Equidad (Según el Discurso Oficial)

Pero el número estrella de la función no fue ese. La verdadera joya de la corona retórica fue la afirmación de que México pasó de ser “el país más desigual del mundo” en 2012 —culpando, cómo no, al “espurio” gobierno de Felipe Calderón— a convertirse en “el segundo país menos desigual de todo el continente americano“. Un salto tan espectacular que haría sonrojar a cualquier medallista olímpico. ¿Cómo se mide exactamente eso? ¿Quién lleva la contabilidad de la desigualdad continental? Misterios que, al parecer, no requieren mayor explicación cuando se tiene un discurso que dar.

La narrativa, por supuesto, necesita un villano. Y este no podía ser otro que el “modelo neoliberal“, ese ente abstracto y malvado al que se le atribuyen 36 años de penuria nacional. Según la visión oficial, este modelo no solo generó pobreza y desigualdad, sino que también se dedicó con fruición a privatizar empresas públicas y vender “empresas estratégicas” como si fuera un remate de garage. Frente a esta época oscura, la 4T se erige como el amanecer: “llegó una nueva era… ahora somos gobierno del pueblo y para el pueblo de México“. Porque, como todo el mundo sabe, antes los gobiernos eran para los marcianos.

Entre las pruebas de este nuevo paraíso terrenal, Sheinbaum citó el aumento del salario mínimo en un 135 por ciento y la recuperación de la capacidad de hacer obra pública con beneficio social. “Somos gobiernos de principios, de causas y nuestra máxima es por el bien de todos primero los pobres“, declaró. Un eslogan tan pegajoso que casi hace olvidar preguntar por los detalles de ejecución. Y no podía faltar la mención a la Reforma Judicial, esa que permite elegir a jueces y magistrados por voto popular. Porque, ¿qué podría salir mal al politizar aún más la justicia? Es una apuesta audaz, sin duda.

La Lluvia de Proyectos: O cómo Sembrar Promesas en Tierra Sedienta

La parte práctica del discurso, la que debería interesar a los residentes de Baja California Sur, llegó con el repaso de proyectos. Sheinbaum, en un acto de memoria prodigiosa, “reiteró el anuncio que hizo hace cuatro meses“. Sí, leyeron bien: no anunció cosas nuevas, sino que recordó a los sudcalifornianos lo que ya les había prometido. Entre lo prometido/promocionado destacan la entrega de camiones urbanos para La Paz y la construcción de una planta potabilizadora. Para Los Cabos, una segunda planta desaladora; para Loreto, plantas de tratamiento; y para todos los municipios, 95 acciones de agua potable. Porque en el paraíso también hay sed.

En el capítulo de salud, la promesa son “nuevos hospitales” —una mención tan vaga como esperanzadora—. Y en vivienda, el programa de vivienda accesible contempla la cifra redonda y bonita de 55 mil acciones. Como broche de oro, anunció que 50 mil familias ya se beneficiaron de la “reducción de créditos impagables del Infonavit“. Un alivio para esos sudcalifornianos que, uno supone, contrajeron esas deudas durante los nefastos 36 años del neoliberalismo, nunca durante la actual administración.

En resumen, el evento en Baja California Sur fue un ejercicio magistral de contraste: un pasado tenebroso versus un presente glorioso, todo sazonado con una lista de proyectos que, ojalá, algún día dejen de ser anuncios y se conviertan en realidades tangibles para la población. Mientras tanto, la gira de rendición de cuentas sigue su curso, llevando el mensaje de la transformación a cada rincón del país, siempre con la misma fórmula infalible: criticar lo anterior para enaltecer lo presente.

¿Te pareció interesante esta visión de la gira presidencial? Comparte este artículo en tus redes sociales y ayúdanos a llegar a más gente. Explora más contenido relacionado con la política nacional en nuestro sitio.

Continuar Leyendo
Anuncio

Lo mas visto del día