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A Unidade de Inteligência Financeira (UIF) do México detectou 55 pessoas supostamente ligadas a uma rede financeira do Cartel de Nova Geração de Jalisco (CJNG). A constatação foi alcançada através de indicadores financeiros específicos, conforme reportados pelo Ministério das Finanças e Crédito Público (SHCP).

O comunicado 61 detalha que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos designou 55 pessoas – 39 pessoas físicas e 16 pessoas jurídicas – relacionadas a esta estrutura. A ação faz parte da cooperação bilateral contra as finanças do crime organizado.

Indicadores detectados

A UIF identificou “indicadores relacionados a possíveis operações com recursos de origem ilícita”. Entre eles: operações em dinheiro, aquisição de veículos de alto padrão, joias e imóveis, transferências internacionais, uso intensivo de cartões de crédito e serviços e inconsistências nos rendimentos reportados ao SAT.

As autoridades detectaram “possíveis inconsistências entre os rendimentos reportados à autoridade fiscal e os recursos observados no sistema financeiro”, o que reforçou a identificação da rede.

Enfrentar empresas e reclamações

Do total, 16 pessoas jurídicas exerciam atividades ilícitas. Segundo a UIF, algumas registaram operações relevantes, enquanto outras eram empresas de fachada com “atividade económica aparente limitada ou inexistente”.

A UIF apresentou denúncia à Procuradoria-Geral da República (FGR) pelo crime de operações com recursos de origem ilícita. Também incluiu os sujeitos designados pela OFAC na Lista de Pessoas Bloqueadas (LPB), e acrescentou oito adicionais – quatro pessoas físicas e quatro pessoas jurídicas – vinculados à mesma estrutura financeira.

Coordenação internacional

O Tesouro sublinhou que as ações coordenadas com os Estados Unidos procuram “prevenir a utilização indevida do sistema financeiro, combater o branqueamento de capitais e enfraquecer as estruturas económicas do crime organizado”. A UIF mantém cooperação com autoridades nacionais e internacionais, de acordo com as normas do Grupo de Acção Financeira (GAFI).

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos identificou Florencia de Benito Juárez, Zacatecas, como um dos pontos-chave do Cartel da Nova Geração de Jalisco (CJNG) para a fabricação de fentanil, cocaína e metanfetamina.

Segundo a agência, José Octaviano García Martínez é o atual chefe da praça da região, acompanhado por Cuauhtémoc Rivera Zepeda e Uriel Hernández Morales. Estes dois últimos ficariam a cargo dos laboratórios clandestinos de Zacatecas e Jalisco. Todos os três se reportam a Audias Flores Silva – vulgo El Jardinero—, designado como sucessor do falecido líder Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

Presença criminosa em um pequeno município

Florencia de Benito Juárez cobre apenas 328 quilômetros quadrados no sul do estado, na Sierra Madre Ocidental, adjacente a Jalisco. Apesar do seu tamanho, o município tem sido palco de operações do crime organizado.

Em Março de 2025, as autoridades desmantelaram um campo utilizado por uma célula criminosa. Meses depois, em junho, destruíram uma estufa usada para o cultivo de maconha. Ambas as operações procuraram neutralizar infra-estruturas ilegais.

O presidente municipal eleito em 2024 é Fortino Cortés Ramírez, que encerrará o mandato em 2027.

Violência recente e resposta federal

No sábado, 18 de julho de 2025, foram encontrados 10 corpos nos municípios de Morelos, Pánuco e Sain Alto. Das vítimas, seis eram empresários da construção, mineração e entretenimento. Outros dois eram funcionários da Câmara Municipal de Fresnillo: Fidel Alvarado de la Torre, secretário de Desenvolvimento Social Municipal, e o bombeiro Jesús Gerardo Muñetón Hernández.

Diante desses acontecimentos, a Secretaria de Defesa Nacional desdobrou 100 elementos das Forças Especiais no dia 22 de julho. Eles se juntaram às 400 tropas do Exército e da Guarda Nacional que já operavam desde 19 de julho.

O conflito na região não é novo. Em 20 de maio de 2011, um confronto entre grupos rivais – conhecido como Guerra de Florença – deixou 77 pessoas mortas. O jornalista Alfredo Valadez Rodríguez documentou este episódio no livro homônimo, publicado pela Ediciones Proceso em 2021.

A presidente do Conselho de Administração da Câmara dos Deputados, Kenia López Rabadán (PAN), questionou a decisão do Instituto Nacional Eleitoral (INE) de retirar da sua agenda o debate sobre a regulamentação das campanhas antecipadas. Ele considerou que a autoridade deve atuar de forma independente para barrar esses atos, principalmente os iniciados pelo Morena em seu processo interno de seleção de candidatos a governadores para 2027.

“A autoridade eleitoral deve fazer uma análise objetiva, clara e evidente, e sem qualquer tipo de subordinação a nada. Esperemos que a autoridade eleitoral possa em breve fazer uma definição clara para que não haja eventos de campanha antecipados”, declarou em conferência de imprensa.

López Rabadán alertou que os processos iniciados fora do calendário eleitoral, mesmo que pretendam ser integrados posteriormente, são ilegais e devem ser sancionados. Insistiu que pré-campanhas sem base legal geram más práticas para o país.

Posição sobre o projeto do Conselheiro Montaño

O legislador também rejeitou o projeto de “Diretrizes Gerais para regular e fiscalizar os processos, atos, atividades e propaganda realizadas nos processos políticos” promovido pelo conselheiro Jorge Montaño. Salientou que qualquer modificação na lei deveria ter sido feita 90 dias antes do início do processo eleitoral, e não agora.

“Se quiserem modificar a lei, terão até 90 dias antes do início do processo eleitoral para modificar as regras eleitorais. Se nos habituarmos a que a lei seja violada e ninguém diga nada, será terrível para o país”, afirmou.

O apelo do deputado do PAN surge num momento em que o Morena avança na definição dos seus candidatos para 2027, o que tem levantado alertas sobre possíveis atos precoces de proselitismo. O INE, por seu lado, não emitiu posição oficial após retirar o tema da ordem do dia.