Tesouro dos EUA localiza Florença como centro de produção de drogas

A Unidade de Inteligência Financeira (UIF) do México detectou 55 pessoas supostamente ligadas a uma rede financeira do Cartel de Nova Geração de Jalisco (CJNG). A constatação foi alcançada através de indicadores financeiros específicos, conforme reportados pelo Ministério das Finanças e Crédito Público (SHCP).

O comunicado 61 detalha que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos designou 55 pessoas – 39 pessoas físicas e 16 pessoas jurídicas – relacionadas a esta estrutura. A ação faz parte da cooperação bilateral contra as finanças do crime organizado.

Indicadores detectados

A UIF identificou “indicadores relacionados a possíveis operações com recursos de origem ilícita”. Entre eles: operações em dinheiro, aquisição de veículos de alto padrão, joias e imóveis, transferências internacionais, uso intensivo de cartões de crédito e serviços e inconsistências nos rendimentos reportados ao SAT.

As autoridades detectaram “possíveis inconsistências entre os rendimentos reportados à autoridade fiscal e os recursos observados no sistema financeiro”, o que reforçou a identificação da rede.

Enfrentar empresas e reclamações

Do total, 16 pessoas jurídicas exerciam atividades ilícitas. Segundo a UIF, algumas registaram operações relevantes, enquanto outras eram empresas de fachada com “atividade económica aparente limitada ou inexistente”.

A UIF apresentou denúncia à Procuradoria-Geral da República (FGR) pelo crime de operações com recursos de origem ilícita. Também incluiu os sujeitos designados pela OFAC na Lista de Pessoas Bloqueadas (LPB), e acrescentou oito adicionais – quatro pessoas físicas e quatro pessoas jurídicas – vinculados à mesma estrutura financeira.

Coordenação internacional

O Tesouro sublinhou que as ações coordenadas com os Estados Unidos procuram “prevenir a utilização indevida do sistema financeiro, combater o branqueamento de capitais e enfraquecer as estruturas económicas do crime organizado”. A UIF mantém cooperação com autoridades nacionais e internacionais, de acordo com as normas do Grupo de Acção Financeira (GAFI).

A presidente do Conselho de Administração da Câmara dos Deputados, Kenia López Rabadán (PAN), questionou a decisão do Instituto Nacional Eleitoral (INE) de retirar da sua agenda o debate sobre a regulamentação das campanhas antecipadas. Ele considerou que a autoridade deve atuar de forma independente para barrar esses atos, principalmente os iniciados pelo Morena em seu processo interno de seleção de candidatos a governadores para 2027.

“A autoridade eleitoral deve fazer uma análise objetiva, clara e evidente, e sem qualquer tipo de subordinação a nada. Esperemos que a autoridade eleitoral possa em breve fazer uma definição clara para que não haja eventos de campanha antecipados”, declarou em conferência de imprensa.

López Rabadán alertou que os processos iniciados fora do calendário eleitoral, mesmo que pretendam ser integrados posteriormente, são ilegais e devem ser sancionados. Insistiu que pré-campanhas sem base legal geram más práticas para o país.

Posição sobre o projeto do Conselheiro Montaño

O legislador também rejeitou o projeto de “Diretrizes Gerais para regular e fiscalizar os processos, atos, atividades e propaganda realizadas nos processos políticos” promovido pelo conselheiro Jorge Montaño. Salientou que qualquer modificação na lei deveria ter sido feita 90 dias antes do início do processo eleitoral, e não agora.

“Se quiserem modificar a lei, terão até 90 dias antes do início do processo eleitoral para modificar as regras eleitorais. Se nos habituarmos a que a lei seja violada e ninguém diga nada, será terrível para o país”, afirmou.

O apelo do deputado do PAN surge num momento em que o Morena avança na definição dos seus candidatos para 2027, o que tem levantado alertas sobre possíveis atos precoces de proselitismo. O INE, por seu lado, não emitiu posição oficial após retirar o tema da ordem do dia.

Proposta e reações

A iniciativa da presidente Claudia Sheinbaum de criar a Lei Geral de Prevenir, Investigar e Punir o Feminicídio gerou posições divididas no Senado. Morena procurará declará-lo prioritário no início do próximo período, em setembro, enquanto o PRI e o PAN manifestaram reservas.

PRI: o problema é a impunidade

A senadora do PRI Carolina Viggiano Austria sustentou que o feminicídio não pode ser resolvido com novas leis ou aumento de penas. “Você pode colocar 100 ou 70 anos de prisão, mas se nunca conseguir investigar ou condenar os responsáveis, o que você coloca é simplesmente propaganda”, disse ele.

Ele ressaltou que a verdadeira reforma está nas promotorias locais: ministérios públicos insuficientes, mal remunerados e despreparados. Propôs reforçar as capacidades de investigação, tecnologia e pessoal especializado com uma perspectiva de género.

PAN: revisão aprofundada

Mayuli Latifa Martínez, vice-coordenadora do PAN, pediu para ler a iniciativa antes de se posicionar. “Este crime hediondo contra as mulheres deveria nos unificar”, disse ela. Mas alertou que não basta criar normas: são necessárias ações de prevenção e proteção.

Ele destacou que antes do feminicídio existe uma cadeia de ataques – familiares, psicológicos, econômicos – que muitas vítimas não denunciam devido à falta de justiça imediata e à dependência econômica. Ele exigiu uma análise detalhada das obrigações dos estados.

Morena: aprovação necessária

A morenoísta Verónica Camino Farjat comemorou que a proposta chegou primeiro ao Senado. Ele explicou que atualmente existem diferenças entre os estados na classificação e sanções do feminicídio, o que beneficia os perpetradores em casos que atravessam fronteiras. “O que procuramos é que exista a mesma classificação em todos os estados”, indicou.

Camino Farjat anunciou que as comissões poderão iniciar a análise imediatamente, ainda antes do período normal, para ter o parecer pronto na primeira semana de setembro. A bancada Morena considera a iniciativa uma prioridade para proteger os direitos das mulheres.