Sicherheitsminister Omar García Harfuch berichtete, dass die Financial Intelligence Unit (UIF) bereits Beschwerden gegen die von den USA sanktionierten Personen und Unternehmen wegen angeblicher Verbindungen zur kriminellen Vereinigung Jalisco Nueva Generación (CJNG) eingereicht habe.
In der Morgenkonferenz von Präsidentin Claudia Sheinbaum erläuterte García Harfuch, dass die FIU die Ermittlungen integriert habe, bevor das Office of Foreign Assets Control (OFAC) die Benennungen veröffentlicht habe.
„Ja, es gab 55 Personen: 39 natürliche und 16 juristische Personen. Die FIU reichte vor der Benennung durch das OFAC eine Beschwerde ein. Die FIU hatte diese Personen bereits angezeigt“, erklärte er.
Koordinierte Aktionen
Der Leiter des SSPC wies darauf hin, dass OFAC für diese Verfahren die Kommunikation mit der FIU unterhält. Die vom Finanzministerium angekündigten Sanktionen sind Teil der gemeinsamen Arbeit beider Regierungen.
Das Finanzministerium bezeichnete die Maßnahmen als die größte Finanzoffensive gegen die CJNG. Die Sanktionen betreffen mutmaßliche Betreiber, Familienangehörige und Unternehmen, die nach Angaben der US-Behörden die Vermögenswerte der Organisation schützen und verwalten.




