inmigrantes indocumentados

EU alerta a bancos sobre contratación ilegal de indocumentados

5 junio, 2026 Sofía Ramírez

FinCEN emite alerta sobre riesgos financieros por empleo ilegal de indocumentados.

30 noviembre, 2025 Carlos Méndez

Nueva normativa exige reportar transacciones sospechosas desde 2 mil dólares, intensificando la vigilancia sobre el flujo de capitales.