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EU alerta a bancos sobre contratación ilegal de indocumentados
FinCEN emite alerta sobre riesgos financieros por empleo ilegal de indocumentados.
fraude fiscal
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Shakira absuelta: tribunal ordena devolverle 55 millones de euros
La justicia española falla a favor de la cantante colombiana en disputa fiscal por 2011.
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La fiesta de XV años que desató un escándalo en Pemex
Una empleada de Pemex enfrenta graves sanciones tras una lujosa fiesta que reveló posibles irregularidades en su patrimonio.
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Marinos y aduaneros en la red de contrabando de combustible
El gobierno anuncia un gran golpe contra una red de contrabando de gasolina que involucra a altos mandos navales y…
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El SAT desata 205 operativos contra corrupción en aduanas
Una batalla épica se libra en las aduanas, con miles de millones en juego y el fisco como botín. Las…
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SAT reporta 109 expedientes penales por corrupción en aduanas
Las autoridades fiscales detallan una estrategia integral contra el fraude, con embargos multimillonarios y suspensiones masivas de importadores.
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Sheinbaum expone caso de defraudación de Salinas Pliego en EU
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Combate exitoso al huachicol fiscal en aduanas mexicanas
Descubre cómo se combatieron intentos de defraudación fiscal millonarios en puertos mexicanos durante una gestión clave.
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Vector de Alfonso Romo vinculado en trama de huachicol fiscal
Investigación federal vincula operaciones multimillonarias de la firma del exfuncionario con esquemas de evasión y movimientos financieros opacos.