Nacional
Juiz liga oito membros da rede Del Caballito a julgamento
Oito supostos membros da rede Del Caballito irão para a prisão enquanto seu julgamento for resolvido.
lavado de dinero
Nacional
FGR desmonta rede de cobrança falsa ‘Del Caballito’
Eles desmantelam uma rede de 15 empresas de fachada que emitiam faturas falsas em nove estados.
Internacional
Os EUA impõem sanções a um restaurante e empresa de segurança por supostas ligações ao crime organizado
Washington tem como alvo uma rede financeira ligada ao tráfico de fentanil.
Internacional
Alex Saab aparece em Miami por lavagem de dinheiro
O empresário colombiano, aliado de Maduro, foi deportado e enfrenta acusações nos EUA.
Nacional
Marinheiro detido na Argentina: 17,5 milhões de pesos em seguros sob análise
O Contra-Almirante retirou 17,5 milhões de pesos de seguros em 2023; FGR investiga lavagem de dinheiro.
Nacional
Tesouro congela contas de 23 pessoas ligadas a cartéis mexicanos
23 pessoas e empresas acusadas de financiar o tráfico de drogas com produtos químicos.
Nacional
UIF e alfândega tecem uma rede contra más práticas financeiras
A UIF e os agentes alfandegários unem forças para detectar operações suspeitas no comércio exterior mexicano.
Nacional
EUA e México lançam ofensiva total contra as finanças do crime
O embaixador dos EUA no México anuncia uma ofensiva total contra as redes financeiras que apoiam o crime organizado.
Nacional
O SCJN dá luz verde à UIF para bloquear contas sem juiz
O Tribunal sustenta que o Tesouro congela contas sem ordem judicial. Uma medida ‘preventiva’ que divide o plenário e preocupa…
Nacional
Galos e cartazes: o negócio oculto por trás das brigas
As lutas clandestinas são o novo centro de operações do crime organizado, segundo investigações recentes.