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Sanções dos EUA contra a rede huachicol

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou dois mexicanos e as suas nove empresas pelas suas ligações a uma rede de contrabando de combustível do Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). São eles Oscar Guillermo Juraidini Silva, 41 anos, e J. Refugio Ruiz Villagómez, 65.

A prática conhecida como huachicol fiscal consiste em introduzir combustível refinado no México, evadindo impostos, declarando-o como mais uma mercadoria. O alerta dos EUA indica que no último ano foram registadas 160 atividades suspeitas no valor de 7 mil milhões de dólares.

Detalhes da rede

Juraidini Silva é descrito como “um operador-chave” e “o cérebro” por trás das operações financeiras do cartel. Ele é acusado de criar empresas de fachada e falsificar documentos alfandegários para traficar combustível e fugir do IEPS, gerando dezenas de milhões de dólares anualmente para a organização. Ruiz Villagómez, por sua vez, “é conhecido por contrabandear combustível dos Estados Unidos para o México”, pagando taxas aos cartéis para passar pela alfândega.

“Os cartéis mexicanos, incluindo Jalisco Nueva Generación e Sinaloa, usam empresas mexicanas com licenças para comprar combustível de vendedores nos Estados Unidos, que aproveitam seus relacionamentos com refinarias para desviá-lo para redes de empresas fantasmas”, descreve o alerta.

As sanções imobilizam todos os activos, contas e interesses sob jurisdição dos EUA destas pessoas e empresas como o Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust e Jomadi Logistics & Cargo. Este último já foi investigado em 2020 por violar sanções contra a PDVSA.

Impacto na economia

A rede opera principalmente nas alfândegas de Reynosa, Matamoros e Nuevo Laredo. FinCEN, a rede de vigilância financeira dos EUA, emitiu diretrizes para os bancos identificarem atividades suspeitas. As empresas norte-americanas “lavam fundos ilegais” através da compra de carros de luxo, jóias e imóveis. No México, os cartéis utilizam esse dinheiro para pagamentos em dinheiro a “campanhas políticas e meios de comunicação”, segundo o documento.

“As instituições devem estar vigilantes, pois os cartéis, seus huachicoleros e financiadores se adaptam aos esforços da lei e dos reguladores”, afirma o documento.

Após a prisão da família Jensen em abril de 2025, o contrabando de petróleo bruto mexicano para os Estados Unidos diminuiu. Mas o fluxo inverso continua: o FinCEN recebeu 160 relatórios de atividades suspeitas no valor de 7 mil milhões de dólares com origem no Texas e na Florida.

Em Huehuetoca, Estado do México, a presidente Claudia Sheinbaum liderou a cerimônia do sétimo aniversário da Guarda Nacional, criada em 2019.

Sheinbaum informou que a corporação conta com 125 mil elementos desdobrados em 53 coordenações e 590 quartéis construídos pelo Exército. Ele destacou que os homicídios dolosos diminuíram 46% desde outubro de 2024, como parte da Estratégia de Segurança Nacional.

Números operacionais

O Comandante Guillermo Briseño Lobera explicou que no atual mandato de seis anos foram detidas 45 mil pessoas por crimes, apreendidas 23 mil armas de fogo, apreendidas mais de 213 toneladas de drogas e desmantelados dois mil laboratórios clandestinos.

Anunciou que Sedena está a promover um plano para atingir 170.000 soldados e 886 instalações até ao final do mandato de seis anos.

O presidente entregou condecorações ao pessoal destacado em segurança, treinamento e confiscos, com especial reconhecimento aos elementos da zona arqueológica de Teotihuacan pelo seu desempenho em abril passado.

Juanita Luna, mãe de uma das vítimas da Creche ABC, respondeu às declarações da presidente Claudia Sheinbaum. Esclareceu que o processo judicial nunca foi encerrado e exigiu que a Procuradoria-Geral da República (FGR) continuasse as investigações.

A recente resolução do Supremo Tribunal de Justiça da Nação (SCJN) não ordenou a reabertura do caso, disse Luna. O que decidiu é que os crimes cometidos contra menores são imprescritíveis. Portanto, os responsáveis ​​pelo homicídio culposo ainda precisam ser processados.

Gabriel Alvarado Serrano, representante legal do coletivo Manos Unidas por Nuestros Niño, explicou que este critério judicial fortalece a demanda por justiça. Isso marca um precedente histórico para as crianças mexicanas, observou ele.

Agora cabe à FGR acelerar os atuais processos de investigação, alertou o advogado. Se surgirem novas provas, outros funcionários públicos que não foram originalmente incluídos poderão ser chamados a prestar contas, independentemente do tempo decorrido.

Durante a sua conferência matinal, a Presidente Sheinbaum afirmou que o Ministério Público deve chegar às últimas consequências neste caso. Ele prometeu fornecer todas as informações exigidas pelo IMSS.

Sheinbaum também destacou que o modelo de creche substituta implementado durante o mandato de seis anos de Felipe Calderón foi marcado por corrupção, nepotismo e graves deficiências de segurança. Estas falhas levaram à tragédia que ceifou a vida de 49 menores em 2009.