Operativo coordinado desmantela red de lavado y extorsión, con bloqueos financieros y detenciones clave en el norte del país.
Las tragamonedas se silencian mientras la autoridad descubre una red de movimientos sospechosos que cruzó continentes. La fiesta terminó para 13 establecimientos.
Funcionarios enfrentan peligros reales al investigar complejas redes de defraudación que han causado un daño millonario al país.
Alto funcionario estadounidense refuerza la colaboración bilateral para blindar el sistema financiero contra el crimen organizado.
Un cambio clave en la lucha contra el crimen organizado: conoce al nuevo rostro de la inteligencia financiera.
Un cambio clave en la estructura de inteligencia financiera del país revela la estrategia de la administración actual.
La designación de un experto en inteligencia marca un giro estratégico en la lucha contra el lavado de dinero.
