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CHETUMAL, Q. ROO.- Con el objetivo de atacar el enriquecimiento ilícito y el lavado de dinero en el estado, la gobernadora Mara Lezama Espinosa envió al Congreso local un paquete de iniciativas donde se incluye la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Quintana Roo.
Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobierno, acudió al Congreso del estado para entregar las iniciativas diseñadas por la mandataria Lezama Espinosa, que tienen por objetivo el fortalecimiento de la administración pública.
“Además del fortalecimiento institucional luego viene la parte de la UIF Quintana Roo, el medio de investigación financiera para evitar delitos con recursos de procedencia ilícita y el mal uso de (…).
“Además de atribuciones que no menoscaben el marco constitucional, sino que sea en colaboración con las instituciones de crédito, con las diferentes áreas sin menoscabar obviamente el respeto a la intimidad de cada persona, pero con la capacidad de investigación necesaria para evitar este tipo de delitos. Esperemos que lo aprueben (en el Congreso) y entraría en vigor inmediatamente después de la aprobación”, explicó la titular de la Secretaría de Gobierno tras reunirse con diputadas y diputados a quienes entregó las iniciativas.
A nivel federal la UIF es el órgano que se creó en 2004 con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita —comúnmente conocido como lavado de dinero— y de financiamiento al terrorismo.
La Unidad de Inteligencia Financiera es la instancia central nacional para recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables; analizar las operaciones financieras y económicas y otra información relacionada; y diseminar reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo, y en su caso presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad competente.
Además, en este paquete de iniciativas que ya tiene la XVII Legislatura para analizar y aprobar en su caso, también está una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE).
“Recuerden que el fiscal (Raciel López) habló del fortalecimiento institucional, hablamos de tres Vicefiscalías, una en zona norte, zona centro y zona sur. Ya perfectamente distribuidas las cargas después del diagnóstico que él emitió.
“La verdad es que el consejero hizo un trabajo con todo el equipo jurídico de la Fiscalía, esta iniciativa ya trae el visto bueno operativo por lo que corresponde a la Fiscalía”, expuso Torres Gómez.
Por último, la secretaria de Gobierno dijo que la tercera iniciativa es una reforma constitucional, que “es una innovación en Quintana Roo por parte de la gobernadora”.
“Es para que se reconozca a nivel constitucional la adecuada administración pública, acotado esto obviamente a la disposición de los recursos, por eso nos obliga a todos a la utilización transparente y eficiente de los recursos públicos, y así evitar funcionarias y funcionarios que no cumplan con su deber.
“La transparencia es fundamental y más hoy que la gobernadora justamente en el marco de estas actividades que exhortó a todas las dependencias, por eso se presenta esta iniciativa, es todo un combo de acciones en pro de la justicia, en pro de la transparencia, de la legalidad y de seguir transformando Quintana Roo”, aseveró.
