Programas
Peso pena investigado por suposta ligação com lavagem de dinheiro
A estrela do corrido tumbado, Peso Pluma, está sob escrutínio das autoridades por possíveis ligações financeiras com o crime organizado.
investigación financiera
Nacional
UIF congela contas do dono do Miss Universo por tráfico de drogas
A justiça mexicana atua contra o magnata dos concursos de beleza, congelando seus bens no meio de uma complexa investigação…
Nacional
Ex-prefeito de Hidalgo preso por desviar milhões
Uma complexa rede de empresas de fachada desviou os cofres públicos durante a emergência sanitária, segundo as investigações.
Nacional
Ferrovias investigadas pelo fiscal huachicol no México
As empresas ferroviárias colaboram com as autoridades após a apreensão massiva de vagões-tanque, num caso que revela uma rede de…
Nacional
Sheinbaum exige esclarecimentos de Adán Augusto por 79 milhões
O presidente exige explicações após uma investigação que revela transferências não declaradas, no meio de um caso de segurança que…
Nacional
FGR e UIF investigam fraude milionária contra a Comissão Federal de Eletricidade
As autoridades investigam um suposto esquema de simulação contratual que teria causado prejuízos financeiros consideráveis à estatal.
Nacional
Vetor Alfonso Romo vinculado à trama fiscal de huachicol
A investigação federal liga as operações multimilionárias da empresa do ex-funcionário a esquemas de evasão e movimentos financeiros opacos.
Nacional
O capitão aposentado que apostou 60 milhões em cinco anos
Um aposentado da Marinha implanta uma rede de luxo e apostas multimilionárias que confundem as autoridades.
Nacional
FGR investiga empresas têxteis por evasão fiscal milionária
Ações fortes contra a fraude fiscal em setores-chave da economia nacional.