Nacional
EUA alertam bancos sobre contratação ilegal de imigrantes indocumentados
FinCEN emite alerta sobre riscos financeiros devido ao emprego ilegal de imigrantes indocumentados.
fraude fiscal
Programas
Shakira absolvida: ordens judiciais para devolver 55 milhões de euros
A justiça espanhola decide a favor da cantora colombiana numa disputa fiscal de 2011.
Nacional
A festa de 15 anos que desencadeou um escândalo na Pemex
Uma funcionária da Pemex enfrenta graves sanções após uma festa suntuosa que revelou possíveis irregularidades em seus bens.
Nacional
Marinheiros e funcionários da alfândega na rede de contrabando de combustíveis
O governo anuncia um grande golpe contra uma rede de contrabando de gasolina envolvendo altos comandantes e oficiais navais.
Nacional
O SAT desencadeia 205 operações contra a corrupção nas alfândegas
Uma batalha épica é travada na alfândega, com milhares de milhões em jogo e o tesouro como saque. Os números…
Nacional
SAT reporta 109 processos criminais por corrupção aduaneira
As autoridades fiscais detalham uma estratégia antifraude abrangente, com apreensões multimilionárias e suspensões em massa de importadores.
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Sheinbaum expõe caso de fraude de Salinas Pliego nos EUA
O Chefe do Executivo revela os detalhes da decisão judicial dos Estados Unidos que obrigou o magnata a pagar uma…
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Luta bem-sucedida contra o huachicol fiscal na alfândega mexicana
Descubra como foram combatidas tentativas de fraude fiscal de milhões de dólares nos portos mexicanos durante uma administração importante.
Nacional
Vetor Alfonso Romo vinculado à trama fiscal de huachicol
A investigação federal liga as operações multimilionárias da empresa do ex-funcionário a esquemas de evasão e movimentos financeiros opacos.