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Sanciones de EU contra red de huachicol

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos mexicanos y sus nueve empresas por su vínculo con una red de contrabando de combustible del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Se trata de Oscar Guillermo Juraidini Silva, de 41 años, y J. Refugio Ruiz Villagómez, de 65.

La práctica conocida como huachicol fiscal consiste en introducir combustible refinado a México evadiendo impuestos, declarándolo como otra mercancía. La alerta estadounidense señala que en el último año se registraron 160 actividades sospechosas por 7,000 millones de dólares.

Detalles de la red

A Juraidini Silva se le describe como “un operador clave” y “la mente maestra” detrás de operaciones financieras del cártel. Se le acusa de crear empresas fantasma y falsificar documentos aduaneros para traficar combustible y evadir el IEPS, generando decenas de millones de dólares anuales para la organización. Ruiz Villagómez, por su parte, “es conocido por contrabandear combustible de Estados Unidos a México”, pagando tarifas a los cárteles para pasar las aduanas.

“Los cárteles mexicanos, incluyendo el Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, usan a empresas mexicanas con permisos para comprar combustible de vendedores de Estados Unidos, que aprovechan sus relaciones con refinerías para desviarlo a redes de empresas fantasma”, describe la alerta.

Las sanciones inmovilizan todos los bienes, cuentas e intereses bajo jurisdicción estadounidense de estas personas y empresas como Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust y Jomadi Logistics & Cargo. Esta última ya fue investigada en 2020 por violar sanciones a PDVSA.

Impacto en la economía

La red opera principalmente en aduanas de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo. FinCEN, la red de control financiero de EU, emitió directrices para que los bancos identifiquen actividades sospechosas. Las empresas de EU “lavan los fondos ilegales” comprando autos de lujo, joyería y bienes raíces. En México, los cárteles usan ese dinero para pagos en efectivo a “campañas políticas y medios de comunicación”, según el documento.

“Las instituciones tienen que estar vigilantes, ya que los cárteles, sus huachicoleros y los financieros se adaptan a los esfuerzos de la ley y los reguladores”, asegura el documento.

Tras la detención de la familia Jensen en abril de 2025, el contrabando de crudo mexicano hacia EU disminuyó. Pero el flujo inverso continúa: FinCEN ha recibido 160 reportes de actividades sospechosas por 7,000 mdd con origen en Texas y Florida.

In Huehuetoca im Bundesstaat Mexiko leitete Präsidentin Claudia Sheinbaum die Zeremonie zum siebten Jahrestag der Gründung der Nationalgarde im Jahr 2019.

Sheinbaum berichtete, dass das Unternehmen über 125.000 Elemente in 53 Koordinationsstellen und 590 von der Armee errichteten Kasernen verfügt. Er betonte, dass vorsätzliche Tötungsdelikte seit Oktober 2024 im Rahmen der Nationalen Sicherheitsstrategie um 46 % zurückgegangen seien.

Betriebszahlen

Kommandant Guillermo Briseño Lobera erklärte, dass in der laufenden sechsjährigen Amtszeit 45.000 Menschen wegen Straftaten verhaftet, 23.000 Schusswaffen beschlagnahmt, mehr als 213 Tonnen Drogen beschlagnahmt und zweitausend Geheimlabore aufgelöst wurden.

Er kündigte an, dass Sedena einen Plan vorantreibt, der darauf abzielt, bis zum Ende der sechsjährigen Amtszeit 170.000 Soldaten und 886 Einrichtungen zu erreichen.

Der Präsident überreichte Auszeichnungen an das Personal, das sich in den Bereichen Sicherheit, Ausbildung und Beschlagnahmungen hervorgetan hat, und würdigte insbesondere die Elemente der archäologischen Zone von Teotihuacan für ihre Leistung im vergangenen April.

Juanita Luna, Mutter eines der Opfer der ABC-Kindertagesstätte, antwortete auf die Aussagen von Präsidentin Claudia Sheinbaum. Er stellte klar, dass die Gerichtsakte nie geschlossen worden sei und verlangte, dass das Büro des Generalstaatsanwalts (FGR) die Ermittlungen fortsetzt.

Der jüngste Beschluss des Obersten Gerichtshofs der Nation (SCJN) ordnete keine Wiederaufnahme des Falls an, sagte Luna. Darin wurde entschieden, dass Straftaten gegen Minderjährige nicht verjährbar sind. Deshalb müssen die Verantwortlichen des Totschlags weiterhin strafrechtlich verfolgt werden.

Gabriel Alvarado Serrano, Rechtsvertreter des Kollektivs Manos Unidas por Nuestros Niño, erklärte, dass dieses juristische Kriterium die Forderung nach Gerechtigkeit stärkt. Es sei ein historischer Präzedenzfall für mexikanische Kinder, bemerkte er.

Jetzt sei es an der FGR, die laufenden Ermittlungsakten zu beschleunigen, mahnte der Anwalt. Wenn neue Beweise auftauchen, können andere Beamte, die ursprünglich nicht einbezogen wurden, unabhängig von der verstrichenen Zeit zur Verantwortung gezogen werden.

Während ihrer Vormittagskonferenz erklärte Präsidentin Sheinbaum, dass die Staatsanwaltschaft in diesem Fall die endgültigen Konsequenzen ziehen müsse. Er versprach, alle vom IMSS geforderten Informationen bereitzustellen.

Sheinbaum wies außerdem darauf hin, dass das Modell der Ersatztagesbetreuung, das während der sechsjährigen Amtszeit von Felipe Calderón eingeführt wurde, von Korruption, Vetternwirtschaft und gravierenden Sicherheitsmängeln geprägt sei. Diese Misserfolge führten zu der Tragödie, bei der im Jahr 2009 49 Minderjährige ums Leben kamen.